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公司治理系统

以下详情我们的公司治理系统。

公司治理系统

亚博比分官网雅马哈电机公司治理系统和内部控制系统

1)通过当前公司治理系统的原因

亚博比分官网雅马哈电机为世界各地的市场提供各种各样的产品和服务,包括为个人客户亚博体育登录网址 免费的娱乐目的而专注于敏感性的个人机动性,为旅行和交通目的而专注于实用性的个人机动性,海洋产品将用于亚博体育登录网址 免费从娱乐到商业用途的广泛应用,工业机器人,汽车发动机,工业无人直升机为企业客户的商业用途。

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为了可持续发展能够灵活地应对客户多样性,产品多样性和全球扩大市场的业务活动,我们承认有足够的风险和决策决策是必要的。我们还对多边理解和适当监督与实施管理战略相关的问题和风险的重要性。We believe it is effective to structure a corporate governance system consisting of the Board of Directors, made up of Directors of the Company who are familiar with the Company’s customer characteristics, products, business operations and functions and Outside Directors who have a wealth of knowledge in global corporate management, and the Audit & Supervisory Board whose members include Outside Audit & Supervisory Board Members with professional knowledge in areas including accounting, legal affairs, and management administration. Under this corporate governance system, Executive Officers are appointed to execute operational duties in a timely manner, and the Board of Directors delegates matters related to the execution of business operations to the Executive Officers.

2)当前系统的概要

董事会组成和审计委员会

董事会和审计&监事会,实现公司治理,包括六(6)董事,四(4)独立外部董事([1]其中之一是女性),两(2)站审核和监事会成员,和(2)两个独立外部审计及监事会成员([1]其中之一是女性)。

十四(14)名(14)名(14)名董事和监督委员会成员共有六(6)名是独立的董事/审计和监督委员会成员。

董事会的角色

为了确保未来增长战略的执行,董事会建立了一个环境,支持管理层适当的冒险和果断的决策活动。此外,董事会从履行对包括股东和投资者在内的各种利益相关者的责任的角度,对与执行管理战略相关的问题和风险进行多边理解和适当监督。我们承认这些任务是支持公司可持续增长和提升公司和品牌价值的职责。

为了确保业务运作的及时执行,董事会任命执行官员,并将与执行业务有关的事宜委派给他们。

行政人员委员会

亚博比分官网Yamaha Motor建立了一名行政人员委员会,该委员会涉及提名和薪酬,作为董事会的自愿咨询机构,提高审议和解雇高管的透明度和有效性,并在其他目标中确定其薪酬。在行政人员委员会审议的事项据报告给董事会。

在与“提名”相关的角色中,执行人事委员会审议首席执行官(CEO)、董事、审计和监事会成员和执行官员的任命和解聘,以及此类高级管理职位的候选人的选择和他们的发展计划,同时确定未来的管理战略和人员要求,以便将其付诸实施。特别是在任命和解聘首席执行官方面,已采用一种制度,根据审查和评估首席执行官的业务作出判断。更具体地说,有一个与CEO的圆桌会议,由六名外部董事和外部审计和监事会成员组成,并由一位外部董事主持,通过与CEO的战略对话,该会议根据个人是否具备担任公司首席执行官所需的素质以及是否恰当地证明了这一点,对相关事项进行非财务评估,包括该个人作为高级管理者的经营状况。结果由执行人事委员会报告给董事会,然后就任命首席执行官和其他高管做出决定。因此,治理建立在最合适和最好的顶层管理人员执行业务操作的基础上,其过程确保了客观性和公平性。

在与“薪酬”相关的角色中,执行人事委员会审议并确定首席执行官、董事和高管的评价标准和薪酬体系。执行人事委员会还根据公司和个人对该财政年度的中长期公司增长和业务业绩的贡献来评估公司和个人的业绩。以便在股东大会决议的总薪酬限额内,审议与该等高级管理人员的业绩相关的薪酬。

To ensure the transparency and effectiveness of the deliberation process, which is the purpose for establishing the Executive Personnel Committee, as well as to ensure the validity of matters reported to the Board of Directors’ meetings, the majority of the members of the Executive Personnel Committee consists of Outside Directors, and the meeting of the Executive Personnel Committee is held more than six times a year, in principle.

审计和监督委员会成员和审计和监督委员会

我们的审计和监事会成员是两个(2)常设审计和监事会成员和两个(2)独立外部审计和监事会成员。

根据股东,审计和监督委员会成员及审计及监管委员会的信托责任的基础,作为独立于董事会的机构,要求本公司及其子公司根据法律法规向其业务活动提交报告,调查业务运营和财产的状况,行使权利,委任或驳回外部会计审计师和审计赔偿,参加董事会和其他重要会议的会议,并根据需要提供意见。通过这些任务,审计和监督委员会成员以及审计和监督委员会审计董事履行职责,内部控制系统以及公司及其子公司的履行履行和财务状况的合法性和适当性。已建立审计和监督委员会成员办公室,致力于两(2)人的员工,以协助审计和监督委员会成员及其审计和监督业务。

审计与监事会原则上每月召开会议,如有需要还会举行其他会议。

执行官员和管理委员会等

公司有32(32)名高管(包括副高管),其中5(5)人兼任董事。成立了一个管理委员会,由十(10)名具有特定职位的高管组成,以审议业务执行事宜,加快公司的决策过程。管理委员会原则上每月最少开会一次,如有需要,亦会不时开会。

此外,还设立了一个全球执行委员会,审议与集团管理有关的重要管理政策和问题。全球执行委员会包括代表董事、所有具有特定职位的高管、审计和监事会成员以及主要集团公司的高级本地管理人员,共有46名成员,其中28名是日本人,18名非日本人。原则上,全球执行委员会每年至少开会一次,必要时还会另行开会。

可持续发展委员会

可持续发展委员会由十(10)名具有特定职位的执行干事组成,负责处理与可持续发展有关的问题,以及与风险管理和合规有关的审慎措施。原则上,可持续发展委员会每年最少举行两次会议,如有需要,亦会不时举行会议。

内部审计

综合审计部门,有27名成员,直接向总统和首席执行官报告,作为一个内部审计部门,审计公司及其子公司的经营活动的适当性。此外,主要子公司设有内部审计部门,与公司内部审计部门一起对各部门和子公司进行审计。

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