内部控制
以下是我们内部控制的概述。
内部控制
内部控制制度的基本政策及其发展状况
根据《公司法》和《公司法执行条例》，本公司在董事会会议上通过了一项关于发展一套系统以确保其业务的适当进行的决议。本公司认为风险管理和合规是其最重要的问题，因此继续发展内部控制制度。
- 1）
- 确保董事遵守法律、法规和公司章程的制度
- 2）
- 关于董事商业行为信息的维护与管理
- 3）
- 关于损失风险控制的规则
- 4）
- 确保董事有效履行职责的制度
- 5）
- 确保员工遵守法律、法规和公司章程的系统
- 6）
- 确保雅马哈汽车集团(由本公司及其子公司组成)适当开展业亚博比分官网务的系统
- 7）
- 向公司报告董事、执行业务的员工和任何同等职位的人员(董事等)在公司子公司执行职责事项的制度
- 8）
- 关于公司子公司和其他系统损失风险管理的规定
- 9）
- 确保公司子公司董事等有效履行职责的制度
- 10）
- 确保本公司子公司董事等及员工履行职责符合法律、法规和公司章程的制度
- 11）
- 协助审计和监事会成员的员工
- 12）
- 员工协助审计和监事会成员独立于董事
- 13）
- 关于确保审计监事会成员向协助审计监事会成员的雇员所作指示的有效性的事项
- 14）
- 关于董事和雇员向审计和监事会成员报告的规则
- 15）
- 子公司董事、审计和监事会成员、执行业务的员工、其他同等职位的人员以及收到上述人员报告的员工或任何人向审计和监事会成员提交报告的规则
- 16）
- 确保依前项规定举报人士不因举报而受到不利待遇的制度
- 17）
- 审计和监事会成员执行职责期间预支或报销费用的程序所产生的费用或负债的处理政策事项，以及执行上述职责期间产生的其他费用或负债
- 18）
- 确保审计和监事会成员有效审计的其他制度
如前所述，以上是《内部控制基本方针》的摘要，全文请参阅下一页。
- 内部控制的基本政策(258 kb)
关于消除反社会势力的基本看法
公司对威胁公民社会秩序和安全的反社会势力保持强有力的姿态，并在《道德准则》中规定了负责加强这一承诺的部门，同时收集必要的信息。
本公司与犯罪组织或其他反社会势力没有任何关系，不向犯罪组织成员支付任何款项。这项政策主要通过内部通知和内部培训向所有官员和员工传播。
公司正在推进措施，如在交易涉嫌支持犯罪组织活动时，核实交易涉及的另一方的属性，并采取措施确保在交易涉及的另一方被发现是反社会势力时，可以立即终止合同。
公司与为消除社会犯罪组织而成立的公益法人基金会及其下属组织反暴力促进会等专门机构合作，并根据需要利用这些组织提供的有关反社会势力的最新信息，提高员工的认识。
