外部董事和外部审计和监事会成员的地位
以下是我们的外部董事和外部审计及监事会成员。
外部董事和外部审计和监事会成员的地位
公司有五(5)名外部董事和两(2)名外部审计和监事会成员。
外部董事应是具有全球企业管理经验、管理专业洞察力和行业知识等的个人。
外部审计和监事会成员应是在会计、法律事务和管理行政等领域具有足够洞察力的个人。
为了评估外部董事、外部审计和监事会成员的独立性和客观性,本公司根据东京证券交易所制定的判断外部董事/审计和监事会成员独立性的标准,制定了“选择独立外部人员的标准”。
《独立外部董事/审计监事会成员遴选标准》摘要
I.独立外部董事/审计和监事会成员不得:
1. Employees or former employees of the company
2. Major shareholders
3. Individuals in a “major customer” relationship with our corporate group
4. Individuals from companies that have accepted a director from Yamaha Motor Group
5. Individuals with some other type of vested interest in the Group
6. Individuals who might have a conflict of interest with our general shareholders
此外,独立外部董事/审计和监事会成员不得有上述第1至5条中任何一方的二级亲属或同居亲属。
2个人,尽管适用于上述2至5项中的任何一项,但如果根据其个性和洞察力,认为适合担任公司的独立外部董事/审计和监事会成员,并且符合《公司法》规定的外部董事的要求,则可以当选为公司的独立外部董事/审计和监事会成员。并公开披露选举他们为公司独立外部董事/审计和监事会成员的原因。
如前所述,以上是《甄选独立外聘人员的准则》的摘要
全文请参阅下一页。
- 选择独立外部人员的标准 (141 kb)
职位 | 的名字 | 委任原因 | 出席第87财政年度的董事会会议 |
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外部董事 | Takuya 醒来时 |
Takuya Nakata将作为雅马哈公司的董事、总裁和代表执行官为管理层提供建议和监督,并已被选为外部董事,以提高两家公司使用的雅马哈品牌名称的价值。中田先生符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange,Inc.)规定的独立性要求。以及“选择独立外部董事/审计和监事会成员的标准”,以及东京证券交易所。已正式通知他被任命为外部董事。 | 14个中的14个 会议 (100%) |
Takehiro Kamigama |
takhiro Kamigama将作为外部董事,根据他广泛的见解和丰富的管理和技术经验,通过他在各种管理职位上的经验,包括一家全球公司的代表董事,为公司的管理提供宝贵的建议和监督。Kamigama先生符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)和“选择独立外部董事/审计和监事会成员的标准”规定的独立性要求,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)已正式通知他被任命为独立外部董事。 | 14个中的14个 会议 (100%) |
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裕子 田代 |
田代育子将根据其广泛的见解和丰富的管理经验,包括在多个公司担任财务经理和代表董事的经验,就公司的管理提供宝贵的建议和监督。Tashiro女士符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)和“选择独立外部董事/审计和监事会成员的标准”规定的独立性要求,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)已正式通知她被任命为独立外部董事。 | 14个中的14个 会议 (100%) |
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Tetsuji 大桥 |
Tetsuji Ohashi将根据他广泛的见解和丰富的管理和制造经验,通过他在各种管理职位上的经验,包括全球公司的代表董事,为公司的管理提供宝贵的建议和监督。Ohashi先生符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)和“选择独立外部董事/审计和监事会成员的标准”规定的独立性要求,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)已正式通知她被任命为独立外部董事。 | 14个中的14个 会议 (100%) |
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金歌 Montesano |
金松·蒙特萨诺将凭借其广泛的见解和丰富的全面管理经验,以及在人力资源、总务、公共事务、IR和外部事务领域的丰富经验,通过她在全球公司的各种管理职位上的经验,为公司的管理提供宝贵的建议和监督。Montesano女士符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)和“选择独立外部董事/审计和监事会成员的标准”规定的独立性要求,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)已正式通知她被任命为独立外部董事。 | ー | |
外部审计和监事会成员 | Masatake 记载 |
Masatake Yone将利用其作为律师的广泛专业知识,以及作为公司外部董事/审计和监事会成员的丰富知识和经验,履行公司审计和监事会成员(外部)的职责。Yone先生符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)和“选择独立外部董事/审计和监事会成员的标准”规定的独立性要求,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)已正式通知他被任命为独立外部审计和监事会成员。 | 14个中的14个 会议 (100%) |
Eriko 卡瓦依 |
Eriko Kawai将利用她在国际公司和机构的丰富经验,以及她作为经理的经验和业务记录,履行公司审计和监事会成员(外部)的职责。Kawai女士符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)和“选择独立外部董事/审计和监事会成员标准”规定的独立性要求,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)已正式通知她被任命为独立外部审计和监事会成员。 | 满分10分 会议 (100%) |
* 2021年3月24日任命后出席。