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外部董事和外部审计与监事会成员的地位

以下是我们的外部董事和外部审计与监事会成员。

外部董事和外部审计与监事会成员的地位

公司有四(4)名外部董事和两(2)名外部审计和监事会成员。

外部董事应具有全球企业管理经验、专业的管理洞察力和行业知识等。

外部审计和监事会成员应是在会计、法律事务和管理行政等领域有足够洞察力的个人。

为了评估外部董事和外部审计与监事会成员的独立性和客观性,本公司以东京证券交易所的标准为基础,制定了“选择外部独立官员的标准”。用于判断外部董事/审计和监事会成员的独立性。

《独立外部董事/审计监事会成员遴选标准》摘要
独立外部董事/审计和监事会成员不得为:

 1. Employees or former employees of the company
 2. Major shareholders
 3. Individuals in a “major customer” relationship with our corporate group
 4. Individuals from companies that have accepted a director from Yamaha Motor Group
 5. Individuals with some other type of vested interest in the Group
 6. Individuals who might have a conflict of interest with our general shareholders
 7. In office more than 8 years

此外,独立外部董事/审计和监事会成员不得拥有上述第1至5条中所述的任何二级亲属或同居亲属。

2个人,尽管适用于上述2至5项中的任何一项,但根据其个性和洞察力,可被选为公司的独立外部董事/审计和监事会成员,被认为适合担任公司独立外部董事/审计及监事会成员,条件是个人符合《公司法》所要求的外部董事的要求,并公开披露选举他们为公司独立外部董事/审计和监事会成员的原因。


如上所述,以上是“遴选独立外聘人员的标准”的摘要。
有关全文,请参阅以下网页。

任命外部董事和外部审计和监事会成员
职位 的名字 约会的原因 出席第86财政年度董事会会议
外部董事 Takuya
醒来时
Takuya Nakata作为雅马哈公司的董事、总裁和代表执行官,为管理层提供建议和监督,并被选为外部董事,以提升两家公司使用的雅马哈品牌的价值。同样,公司总裁兼代表董事Yoshihiro Hidaka,同时担任Yamaha Corporation的外部董事。Nakata先生符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)规定的独立性要求和“选择独立外部董事/审计和监事会成员的标准”,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)已正式通知他被任命为独立外部董事。 13中13
会议
(100%)
Takehiro
Kamigama
Takehiro Kamigama以其广泛的洞察力和丰富的管理和技术经验为公司的管理提供宝贵的建议和监督,通过他在各种管理职位的经验,包括全球公司的代表董事。Kamigama先生符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)规定的独立性要求和“选择独立外部董事/审计和监事会成员的标准”,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)已正式通知他被任命为独立外部董事。 13中13
会议
(100%)
裕子
田代
Tashiro Yuko以其广泛的洞察力和丰富的管理经验为公司的管理提供宝贵的建议和监督,基于她在多个管理职位的经验,包括财务经理和几家公司的代表董事。Tashiro女士符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)规定的独立性要求和“选择独立外部董事/审计和监事会成员的标准”,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)已正式通知她被任命为独立外部董事。 13中13
会议
(100%)
Tetsuji
大桥
Tetsuji Ohashi提供宝贵的建议和监督关于公司的管理基于他广泛的见解和他的丰富的管理和制造经验,通过他的经验在各种管理职位,包括一个全球性公司的代表董事。Ohashi先生符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)规定的独立性要求和“选择独立外部董事/审计和监事会成员的标准”,并已正式通知东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)她被任命为独立外部董事。 *10分中的10分
会议
(100%)
外部审计和监事会成员 Masatake
记载
Masatake Yone利用其作为律师的广泛专业知识和作为公司外部董事/审计和监事会成员的丰富知识和经验来履行其作为公司审计和监事会成员之一的职责(外部)。Mr. Yone符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)规定的独立性要求和“选择独立外部董事/审计和监事会成员的标准”,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)已正式通知他被指定为独立外部审计和监事会成员。 13中13
会议
(100%)
Eriko
卡瓦依
Eriko Kawai利用她在国际公司和机构的丰富经验,以及她作为经理的经验和商业记录,履行她作为公司的审计和监事会成员(外部)的职责。Kawai女士符合东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)规定的独立性要求和“选择独立外部董事/审计和监事会成员的标准”,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange, Inc.)已正式通知她被指定为独立外部审计和监事会成员。

* 2020年3月25日任命后出席。